Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria
El Consejo de Administración de Corneo Retina, S.A., en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios en vigor, ha acordado convocar, Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, el día 14 de abril de 2021 en primera convocatoria, a las 20:30 horas en la sede de la compañía sita en C/ Juan Sebastián Elcano, 12, Local A, Plaza del Lápiz s/n, y el día 15 de abril de 2021 en segunda convocatoria, a las 20:30 horas, en el mismo con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:
ORDEN DEL DIA
Junta Ordinaria
Primero.- Constitución de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.
Segundo.- Lectura del informe del Presidente sobre la gestión de la sociedad.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como propuesta de distribución de resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, y censura de la gestión social.
Junta Extraordinaria
Primero.- Cese y renovación de cargos en el seno del Consejo de Administración. Nombramiento de Consejeros.
Segundo.- Informe del letrado asesor de la mercantil, Don Gerardo Siguero Muñoz, sobre el litigio pendiente contra Tecnoláser, Instituto Andaluz de Biotecnología, S.A.
Tercero.- Modificación del artículo 4º de los estatutos sociales, relativo al domicilio social.
Cuarto.- Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
Se hace constar, de conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los socios a examinar, en el domicilio social de la compañía, todos los documentos relacionados con los acuerdos que se proponen adoptar en esta Junta General Ordinaria y Extraordinaria, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
CORNEO RETINA, S. A.
Fdo.: Isacio Siguero Zurdo.
Presidente del Consejo de Administración.
