El Consejo de Administración de Instituto de Investigaciones Oftalmológicas, S.A.,(en adelante, la “Sociedad”) en fecha 17 de mayo de 2022, en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios en vigor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en el domicilio social, en la calle Juan Sebastián Elcano 12-•, Local A, Plaza del Lápiz s/n, (Sevilla); el día 22 de junio de 2022 en primera convocatoria, a las 20:30 horas, y el día 23 de junio de 2022 en segunda convocatoria, a las 20:30 horas, en el mismo con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
JUNTA GENERAL ORDINARIA:
I. Constitución de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.
II. Lectura del informe del Presidente sobre la gestión de la sociedad.
III. Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria, así como la propuesta de distribución de resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021, y censura de la gestión social.
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
IV. Cese y nombramiento de consejeros.
V. Modificación del sistema de administración de la Sociedad. Nombramiento de administradores.
VI. Ruegos y preguntas.
VII. Nombramiento como presidente honorífico del socio y fundador Isacio Siguero Zurdo, en agradecimiento a todos sus años de servicio a la empresa.
VIII. Delegación de facultades para inscribir los acuerdos adaptados.
IX. Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de Junta General.
Se hace constar, de conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, el
derecho que corresponde a todos los socios a examinar, en el domicilio social de la compañía, todos
los documentos relacionados con los acuerdos que se proponen adoptar en esta Junta General Ordinaria y Extraordinaria, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documento
Instituto de Investigaciones Oftalmológicas, S. A.
D. Angel James A
