Los administradores mancomunados de Instituto de Investigaciones Oftalmológicas, S.A., (en adelante, la “Sociedad”) en fecha 15 de mayo de mayo de 2024, en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios en vigor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria Accionistas que se celebrará, en el domicilio social, en la calle Juan Sebastián Elcano 12ª, Local A, Plaza del Lápiz s/n, (Sevilla); el día 26 junio de 2024 en primera convocatoria, a las 20:30 horas, y el día 27 de junio de 2024 en segunda convocatoria, a las 20:30 horas, en el mismo con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:
ORDEN DEL DIA
JUNTA GENERAL ORDINARIA:
I. Constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
II. Lectura del informe del Presidente sobre la gestión de la sociedad.
III. Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y la Memoria, así como la propuesta de distribución de resultado, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023, y censura de la gestión social.
IV. Ruegos y preguntas.
V. Delegación de facultades para inscribir los acuerdos aprobados, con especiales facultades para subsanar dichos acuerdos.
VI. Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de Junta General.
Se hace constar, de conformidad con los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que corresponde a todos los socios a examinar, todos los documentos relacionados con los acuerdos que se proponen adoptar en esta Junta General Ordinaria, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.
Instituto de Investigaciones Oftalmológicas, S. A.
Los administradores mancomunados:
José María García García. Ignacio Montero de Espinosa.
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