El Consejo de Administración de Corneo Retina, S.A., en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios en vigor, ha acordado convocar, Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, el día 18 de abril de 2016 en primera convocatoria, a las 21:00 horas y el día 19 de abril de 2016 en segunda convocatoria, a las 21:00 horas, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.
Orden del día
Primero.- Informe del Presidente.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como propuesta de distribución de resultado, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015, y censura de la gestión social.
Tercero.- Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil.
Quinto.- Nombramiento de dos interventores para la firma del acta de la Junta General.
Quinto.-Ruegos y preguntas.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios a examinar, en el domicilio social las cuentas anuales. También corresponde a los socios el derecho a solicitar su entrega o recabar su envío de forma gratuita.
CORNEO RETINA, S. A.
Fdo.: Angel James Álvarez.
Secretario de Consejo de Administración
